El presidente de Stop Estafadores, absuelto de querella de prestamista

19 jul. 2017 0 comentarios


Juan Puche, presidente de la plataforma Stop Estafadores que agrupa a víctimas de prestamistas, ha sido absuelto de la acusación de injurias y calumnias formulada contra él por el conocido usurero Antonio Arroyo Arroyo, y de la que ha sido defendida por Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados. La acusación reclamaba una condena a dos años de prisión y 150.000 euros de indemnización.
 
El Juzgado de lo Penal nº 17 de Valencia, con sede en Paterna, considera que las publicaciones de Juan Puche en su blog Alerta Trama Estafadores, aunque en algunos casos son "desafortunadas", no merecen reproche penal, teniendo en cuenta las circunstancias de su autor, víctima precisamente de Antonio Arroyo, investigado por estafa y otros delitos a raíz de la denuncia de aquél.
 
Respecto a la acusación de injurias, considera la juez que no "ha mediado un ánimo de injuriar o difamar al sr. Arroyo" sino de "informar a terceras personas de hechos que a él mismo le habían perjudicado y a fin de evitar que igualmente se vienes afectados por hechos similares o, en el caso de haberse visto ya afectados, pudiesen actuar de forma conjunta".
 
También tiene en cuenta la sentencia la existencia de informaciones sobre la actividad presuntamente delictiva del querellante Antonio Arroyo en medios de comunicación nacionales de amplia difusión, con lo que parece que "un medio de difusión muy limitada como lo es el blog del acusado" no supone descrédito añadido.
 
En relación con la acusación de calumnias, este ilícito penal se produce cuando se imputa un delito "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad" y en este caso el acusado lo hace "en el convencimiento de la realidad de dichos hechos", puesto que incluso ha denunciado estos delitos en los tribunales y está abierta causa penal por ello contra el sr. Arroyo.
 
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación por el prestamista querellante, que declaró en juicio por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, donde actualmente cumple prisión preventiva.
 
Para el abogado defensor, Carlos J. Galán, "estamos ante un intento más por parte del sr. Arroyo, procesado por estafa y otros delitos, de silenciar a sus propias víctimas para que no denuncien públicamente su actividad ni se organicen, por lo que es una satisfacción que se haya desestimado este nuevo intento".
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En El Confidencial: el prestamista Arroyo y los "negocios" en prisión

1 jul. 2017 0 comentarios

Publicado en El Confidencial, 19.06.2017

CORRUPCIÓN "MADE IN SOTO DEL REAL": LA UDEF CAZA UNA TRAMA VIP URDIDA EN LA PRISIÓN

La cárcel acoge a tantos acusados por delitos económicos (Sandro Rosell, Jordi Pujol jr., Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán...) que están comenzando a juntarse para montar nuevos negocios

“No hay ningún lugar mejor para hacer negocios en estos momentos que Soto del Real. Está todo el mundo ahí dentro. Empresarios, políticos, estafadores, condenados por alzamiento de bienes... Hasta el presidente de un club de fútbol. Ahora mismo, es más fácil hacer contactos dentro de Soto que fuera. Lo tienen todo. Y como además pasan el día juntos y tienen tiempo libre de sobra, aprovechan para conocerse y planear nuevas operaciones para cuando vuelvan a estar en la calle”. 

Habla un abogado que prefiere ocultar su nombre. Acaba de desplazarse a esta cárcel, situada a 43 kilómetros al norte de Madrid, para visitar a varios de sus clientes. Tiene tantos delincuentes económicos dentro que todas las semanas pierde una mañana o una tarde enteras reuniéndose con ellos en la sala de locutorios. Y lo que comenta, la gestación de nuevas tramas corruptas entre las paredes de Soto del Real, es un fenómeno incipiente provocado por la alta concentración de corruptos en este centro penitenciario. Nunca antes habían dormido en sus 78.000 metros cuadrados tantos presos conocidos por casos tan distintos. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarticuló el 24 de mayo una de las alianzas que ya ha parido la elevada presencia de delincuentes de cuello blanco entre los muros de Soto. Sus agentes arrestaron a 13 miembros de la nueva organización que lideraba José Luis Aneri, detenido ya en febrero de 2014 por un presunto fraude en los cursos de formación para trabajadores de la Comunidad de Madrid de 4,4 millones de euros. Esa causa todavía se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, pero Aneri no esperó a que hubiera sentencia para regresar al negocio. 

Con todas las cuentas y viviendas embargadas por ese primer procedimiento en su contra, Aneri recibió hace unos meses la ayuda de un ilustre vecino para montar otra red societaria, Antonio Arroyo Arroyo, famoso por ser el mayor estafador hipotecario de España. Se le atribuyen más de 500 viviendas y todas las ha conseguido con el mismo método: prestando dinero a gente sin recursos a tipos de interés impagables. Después, salda las deudas quedándose con los avales de sus víctimas. 

Aneri y Arroyo se conocían del barrio y habían oído hablar el uno del otro. El primero vivía en el número 6 de la calle de Rosario Pino de Madrid, y el prestamista hipotecario, en el 8. Según fuentes próximas a la investigación, Arroyo sabía que Aneri estaba pasando por dificultades y decidió ofrecerle dinero y un despacho en sus oficinas de la calle de Infanta Mercedes para comenzar a trabajar juntos. Lo primero que hicieron fue constituir un pelotón de sociedades instrumentales controladas por testaferros rumanos. Querían volver a captar ayudas para la formación de trabajadores, simular que realizaban los cursos y quedarse el dinero. Sus planes estaban avanzados. Ya habían realizado gestiones para cazar hasta 12 millones de euros de esa línea de fondos públicos. 

Pero Aneri decidió completar el puzle de su nuevo fraude con un tercer amigo, Iván Losada Castell, condenado por la estafa del caso Marsans. El expresidente de la CEOE y propietario de ese grupo turístico, Gerardo Díaz Ferrán, lo utilizó para traspasar todos sus activos a empresas instrumentales. En 2012, Losada fue detenido y enviado a prisión, pero solo estuvo unos meses. Al salir regresó a su Castellón natal y entró en otros sectores. Acababa de montar una supuesta fundación de ayuda a los niños y varias empresas de eventos culturales. Aneri lo sabía y propuso a Losada utilizar esa infraestructura para ocultar parte de las ayudas para cursos que esperaba conseguir. Los dos fueron detenidos, al igual que Arroyo, en la operación del 24 de mayo. 

Cuando los agentes detectaron la trama, la primera pregunta que se hicieron fue cómo habían entrado en contacto dos delincuentes como Aneri y Losada, procedentes de tramas tan distintas y con domicilios diferentes. La respuesta estaba en Soto del Real. Los dos habían coincidido hace tres años en uno de los 14 módulos de la prisión. Fuentes próximas al caso confirman que trabaron relación durante su estancia y que continuaron en contacto cuando volvieron a la calle. Las intervenciones telefónicas de los siete últimos meses han acreditado el estrecho vínculo que les unía en la actualidad. 

Losada se encuentra en libertad provisional, pero Aneri ha tenido que volver a dormir en Soto. Está en el módulo 8, al igual que Arroyo. Podrían estar preparando ya nuevos negocios. Pero también tienen a mano a otros presuntos delincuentes con los que aliarse. Anoche, durmieron entre las paredes del módulo 1, el más tranquilo de todos, tres imputados en la operación Lezo: el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y el exdirectivo del Canal de Isabel II Edmundo Rodríguez Sobrino. En el módulo 13 de mujeres se encuentra otra imputada en Lezo, la ex directora financiera de la empresa pública del agua María Fernanda Richmond. Por su parte, en el módulo 4, tranquilo igualmente, están alojados el cerebro de la operación Rimet, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Por último, en el módulo 10, reservado para los reclusos que estudian en la UNED, se encuentra Díaz Ferrán. 

Esos son los más conocidos, pero la lista de condenados y preventivos por delitos de corrupción es mucho más larga y puede crecer en cualquier momento. Allí también han dormido recientemente Mario Conde, Miguel Blesa y Luis Bárcenas. Pasan tantos clientes ilustres por Soto del Real que los mejores abogados penalistas de España quedan últimamente en las instalaciones de la prisión para reunirse y comentar otros asuntos. “Si lo piensas, al final por allí tenemos que pasar todos. El momento en que más abogados acudimos es el viernes por la mañana, que suele haber menos señalamientos y citaciones que el resto de días, pero también vamos mucho por las tardes”, explica el letrado a este diario. “No tenemos más remedio que vernos en el locutorio, que es donde nos reunimos con los clientes. Hay muchas cabinas, pero tienen paredes de cristal. Y desde que llegas hasta que traen a tu defendido, no tienes nada que hacer. Así que aprovechas para hablar con el resto de colegas”. 

A los presos yihadistas se les dispersa para impedir que generen grandes bolsas de radicalismo que contagien ese virus a otros reclusos, pero Instituciones Penitenciarias mantiene por ahora la estrategia contraria con los grandes delincuentes económicos. Fuentes de Soto del Real aseguran que Jordi Pujol Ferrusola y Sandro Rosell, por ejemplo, pasan mucho tiempos juntos. Tienen de qué hablar. Según las investigaciones abiertas en su contra, ambos habrían cobrado una fortuna en comisiones ilegales a través de sociedades instrumentales y utilizaron fundaciones panameñas para lavar el dinero que consiguieron. También tenían negocios en África y Sudamérica. También pueden hablar con el resto de reclusos conocidos, aunque no estén en su mismo módulo. Coinciden en misa y eventos deportivos y culturales. 

“Al final te juntas con los que tienen el mismo perfil que tú y hablas de lo que te interesa. Yo dentro de la cárcel solo hablaba de eso. De negocios y de qué vas a hacer cuando salgas”, explica un imputado múltiple por un conocido escándalo de corrupción que ya ha salido a la calle en libertad provisional, aunque asume que la sentencia lo tendrá de nuevo entre rejas una larga temporada. “La cárcel sirve para refrescar la agenda”, continúa. “Tienes a mano a un montón de gente que te ofrece todo tipo de servicios. Un pasaporte falso, un tío con sociedades u otro que sabe cómo sacarte del país. Tienes teléfonos y tarifas. Conoces continuamente a nuevas personas con las que trabajar fuera de la prisión. Y te pasas horas en el patio hablando de eso. ¿De qué vamos a hablar si no? ¿De tías? Pero si no hay”.
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(La imagen de Antonio Arroyo detenido es un fotograma de video de la Agencia Atlas)
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El procesamiento del prestamista Arroyo, en Telemadrid

3 jun. 2017 0 comentarios

El programa Las claves del día de la cadena autonómica Telemadrid se hizo eco el 1 de junio del auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, por el que se acuerda el procesamiento del prestamista Antonio Arroyo Arroyo y tres intermediarios más, M. Carmen Camblor, M. Antonia Muñoz y Jorge Cabrero, por estafar a 10 familias. 

El espacio presentado por Santi Acosta contó, para analizar la actuación de esta trama, con la presencia de los periodistas Angel Moya, Ana Terradillos y Benjamín López y la intervención como invitado de Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados, letrado de cinco de las diez familias afectadas en esta concreta causa.

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El Juzgado de Instrucción 3 procesa a Arroyo por estafar a 10 familias

2 jun. 2017 0 comentarios

Publicado en La Vanguardia, 31.05.2017

PROCESADO EL PRESTAMISTA ANTONIO ARROYO POR DIEZ DELITOS DE ESTAFA

Madrid. Efe.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha procesado al conocido prestamista Antonio Arroyo Arroyo y dos de sus colaboradoras por diez delitos de estafa y falsedad documental cometidos en operaciones de préstamo con el aval de las viviendas de los propietarios. 

Tras concluir la instrucción del caso, la jueza ordena continuar procedimiento abreviado y, por tanto, procesar a Arroyo, al acreditar la versión de los denunciantes de que "en ningún momento" fueron conscientes ni nadie les explicó cuando firmaron las letras que podían perder la vivienda con la que garantizaban el préstamo si no conseguían afrontar la deuda contraída que vencía además en pocos meses. 

Además, la jueza subraya que los investigados podrían haber presentado documentos falsos para persuadir a las víctimas de las ventajas de la operación, así como el hecho de que en la mayoría de los casos hacían constar en las escrituras que entregaban a los prestatarios una cantidad económica superior a la realmente recibida. 

Junto con Arroyo, y dos de sus colaborados, María del Carmen Camblor Esteban y María Antonia Muñoz Jiménez, el auto también procesa a Jorge Cabrera Checa, por una de las denuncias, en tanto que se acuerda el archivo de distintas denuncias contra otras personas al acreditar las letras aceptadas por los denunciantes y notarios. 

El auto de la jueza, que puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial, será trasladado a las partes para que fijen sus conclusiones y soliciten penas, antes de que se dicte apertura de juicio oral.
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El prestamista Antonio Arroyo ya está entre rejas

29 may. 2017 0 comentarios

El conocido prestamista Antonio Arroyo Arroyo, investigado por varios juzgados por presuntas estafas hipotecarias, ingresó el viernes en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece en prisión preventiva.
 
Arroyo fue detenido el miércoles  24 por otro presunto fraude, éste vinculado con cursos de formación y el viernes pasó a disposición judicial, decretando el instructor de la causa su ingreso en prisión.
 
Hoy lunes a las 11 h. tendría que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, en la causa de Pilar, una de sus numerosas afectadas, cuya causa fue inicialmente archivada y luego reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. El interrogatorio ha sido suspendido, ante la imposibilidad de asistencia del recluso. En breve se fijará nueva fecha, en la que, si continúa en prisión, se dispondrá su traslado desde Soto del Real a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Alberche Abogados representa a un amplio número de afectados por las presuntas estafas en préstamos hipotecarios del controvertido usurero, bajo la dirección letrada de Carlos J. Galán.

A pesar de que el  ingreso en prisión se haya producido como consecuencia de otra de sus actividades delictivas y no por las estafas en préstamos hipotecarios, es, sin duda, una buena noticia para las víctimas -en su mayoría agrupadas en la asociación Stop Estafadores-, y para los profesionales que las defendemos. 
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En La mañana de TVE, tras la detención de Antonio Arroyo

28 may. 2017 0 comentarios

El programa matinal que presenta María Casado en La 1 volvió a ocuparse el 25 de mayo de la actividad presuntamente delictiva del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, con la presencia de dos de sus numerosas víctimas, Dolores y Rosalía, y de Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados, y asesor legal de la asociación Stop Estafadores. Su intervención en plató se produce tras ser detenido el usurero en otra operación policial, esta vez relacionada con fraudes en cursos de formación.

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Arroyo, detenido por otro presunto fraude con cursos de formación

26 may. 2017 0 comentarios

Publicado por El Confidencial, 24.05.2017

LA UDEF DETIENE A ANERI Y AL MAYOR ESTAFADOR HIPOTECARIO DE ESPAÑA POR UN MACROFRAUDE

La policía ha lanzado una operación a primera hora de este miércoles contra una trama que lideraban el empresario José Luis Aneri, el prestamista Antonio Arroyo y el asesor Iván Losada

José María Olmo

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El presunto cabecilla de la red es José Luis Aneri, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. 

Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociado con Aneri para constituir un entramado mercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo. 

El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el ex director general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio, según ha podido confirmar El Confidencial

El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas, se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.
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La noticia en otros medios:

- Agencia Efe, 24.05.2017
- Europa Press, 24.05.2017
- El País, 26.05.2017
El Mundo, 24.05.2017
- ABC, 24.05.2017
- 20 minutos, 24.05.2017
- El Español, 24.05.2017
- El Diario, 24.05.2017
- Info Libre, 24.05.2017
- Voz Populi, 24.05.2017
- El Boletín, 29.05.2017
- El Distrito, 24.05.2017
- Confilegal, 24.05.2017
- Madridiario, 24.05.2017
- Crónica Madrid, 24.05.2017
- TVE, 24.05.2017
- La Sexta, 24.05.2017


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La trama del prestamista Arroyo, en Telenoticias de Telemadrid

1 may. 2017 0 comentarios


El Telenoticias Fin de Semana de la cadena autonómica Telemadrid ha emitido el 29 de abril de de 2017, en sus ediciones de tarde y noche, una pieza sobre la trama de presuntas estafas hipotecarias del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, tras el intento de desahucio de una de las familias afectadas, la de Fabián y su anciana madre Francisca, que finalmente resultó aplazado. 

El reportaje de la redactora Sonia Gómez incluye declaraciones de Carlos Javier Galán, director de Alberche Abogados y defensor de numerosas víctimas de esta red.

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En La mañana de TVE: aplazado desahucio instado por prestamista

30 abr. 2017 0 comentarios

La Mañana, el programa que presenta María Casado en La 1, siguió en directo el 28 de abril de 2017 el desahucio -finalmente suspendido- de Francisca y Fabián, víctimas del conocido prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

El matinal de TVE contó con la presencia en plató de otro de los afectados de esta trama, Miguel Ángel, junto al letrado Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados.

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En El programa de AR, la suspensión del desahucio de Fabián

29 abr. 2017 0 comentarios

El 28 de abril El Programa de AR de Telecinco vivió en directo el intento de desahucio de Fabián y su madre Francisca, víctimas del prestamista Antonio Arroyo Arroyo

La presentadora intentó tranquilizar al afectado, que amenazaba con suicidarse ante la dramática situación. Finalmente, la comisión judicial paralizó el lanzamiento durante otro mes de plazo. 

El vídeo puede verse aquí.
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